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南京警方侦破一起特大网购虚假机票诈骗案

来源:互联网 发表日期: 2011/7/27 18:18:06

        http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201107/27/t20110727_22567547.shtml

        记者26日从南京警方获悉,涉及全国20余个省份、金额达400余万元的“6.30”特大网购虚假机票诈骗案成功告破。
        
            据案情介绍,2011年5月下旬的一天,准备于30日到外地旅游的南京市雨花台区居民张某通过网上搜索,登陆到一家订机票的网站。从外表看,这家网站很正规,很详细地提供了航班班次,机票价格也适中,在网页下方有在线支付的平台,订票电话还是400开头的。张某根据网页信息,拨打网站提供的电话。在接线员的指导下,张某用网银自动转帐5000余元订购了五张机票。张某问何时可以取到机票时,接线员说具体情况要咨询客服,接着就把电话转给一个“客服”。这名“客服”告诉张某,要拿到机票,还需输入一个“电子激活码”,于是,张某又在他的电话指导下,在自己的网银里输入一个“电子激活码”。随后,他得到一个提示短信,“恭喜您订票成功,请于5月30日到机场凭身份证打印登机牌”,可当张某一家人30日到机场时,才发现打印登机牌处根本没有他们的航班信息。当他再拔打订票电话时,却无人接听,方知被骗。
        
            无独有偶,2011年6月15日,南京市雨花台区另一居民谌某在雨花台家中上网购买机票时也被同样网购机票的方式诈骗现金4000元。
        
            接到报案后,南京市公安局雨花台分局民警立即开展侦查。在南京市公安局网保支队的支持下,办案民警很快认定两起案件系一个团伙所为,研判相关线索,最终锁定了一名相关重大嫌疑人员刘某。
        
            2011年6月28日,侦查人员转战多地后,最终在昆明抓获刚刚从湖北省武汉市某大学毕业的机票诈骗网站的技术总管刘某(男,22岁,武汉某大学计算机系计算机专业),查缴刘某作案的笔记本电脑一台,其控制的境外服务器3台。并在其中一台服务器中发现正在运行的机票诈骗网站18个。经串并案件,发现南京市雨花台区、江宁区、白下区机票诈骗案件共计9起。
        
            案情上报后,2011年6月30日,南京警方迅速组成专案组,并将该案件定为:“6.30”特大网购虚假机票诈骗专案。
        
            2011年7月4日,专案组人员远赴海南省澄迈县、福建省漳州市,相继抓获作案嫌疑人16人,捣毁机票诈骗窝点5处,办理黑卡(银行卡)窝点1处,缴获作案电脑21台,暂扣、冻结嫌疑人赃款20余万元,目前已经刑事拘留主要犯罪嫌疑人9名,其他在逃涉案人员正在全力追捕中。
        
            据审查,刘某在校学习的就是计算机专业,加上很有这方面的天赋,在网页设计等方面小有名气。2010年5月,经人介绍,认识了云南人吴某,吴某提出请刘帮助设计机票诈骗网站,并许以较高佣金。手头正缺钱的刘某一口答应, 2010年8月份,该网站经短期测试运行后,获得吴某等人的大力褒奖。刘在短期里为吴等人制作机票诈骗网站4个。这些网站被诈骗团伙通过互联网推广后,由于具有在线查询及时空港机票信息,在线预订,短信提醒、在线支付等功能,迷惑了众多机票购买者。
        
            吴某等人通过机票诈骗迅速致富的消息在当地传开后,很多渴望发财的人围聚在吴的身边拜师学艺,后形成以亲戚、血缘关系为纽带的机票诈骗家族团伙5个,他们同时从福建漳州市人李某处购买大量他人姓名的银行卡,将受害人的票款诱骗进这些账户,经过几次转款后,吴、邱等人指使马仔从银行自动柜员机将赃款提出。
        
            民警提示:1、在网上购物时,采取多搜索,多关联等方式对网页的真实性进行确认,当出现同一网名,有不同网址的要特别留心,注意网址的后缀,钩鱼网站与真网网址往往只差一个字母。2,不要贪图便宜,图省事,通过网上搜索寻找购物网址,最好是直接登录正规的门户网站。3、购物后要对网站网址客服电话进行留存,一旦被骗及时报警。

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